来自 展品 2018-10-11 08:06 的文章

印度最大庞氏骗局:5500万人被骗67亿美元

银行业物:大概三十年前。,Ban Ku(Nirmal) Singh Bhangoo)或许阿塔里旁遮普的乳制品商店店主。。1996年,他建立了PACL。 Ltd,后头更名为GurWa. 农艺,贩卖藜垫子等商品。

很快,PACL网站显示,该公司的触手早已扩展到不动产和医务室。。现时,这家公司在印度处处必须超越18万3000英亩的国土——相当于大概1700个纽约中公园。不外,班图的经商帝国现时堕入了很大的折磨。。

石英报道。,1月8日,印度中联邦考察局(CBI)赶上BANCU和静止三人一组,由于他们被以为和一桩涉案总结高达4500亿卢比(67亿钱)的庞氏骗局公司或企业。据信,亚洲第三个最大经济实体中约有5500万个吃了,这能够是印度在历史中最大的掌握财政诈骗案。。

在欺诈性入伙设计下,入伙者很想经过高额报偿来废他们的钱。,这么的事实在印度否定少见。。比如,在PACL以前。,Sahara作弊、Saradha等都是晚近著名的复印。,这些骗局涉案总结一共超越6685亿9000万卢比(100亿钱)。

PACL欺诈

2014年8月,印度证监会(SEBI)命令PACL将从入伙者那边违法的募集的资产来回本主儿。这率先是由于PACL并未在印度证监会自动记录器为可以吸取入伙的机构,他们的行动违背了相互关系法规。。

政务会对PACL的考察始于1997。,当初该公司声称他们并没有手术任何的骗局,向入伙者招股书国土。。只,2014年2月,中联邦考察局依据训示举行插。,入伙考察。

他们在1月8日宣布的一份正式的中标志。:初步的舵角指示器是从这个成绩中手脚能够到的范围的。,这解说私人企业经过发行虚伪本地网弄虚作假的入伙者。。”

按照美国证监会的解说,庞氏骗局,这是入伙骗局。,详细办法是为现存的入伙者求婚接受报价报偿。。

PACL显然做到了这点。。中联邦考察局正式的:

考察被发现的人,当这家公司接到了旁遮普上级法院的命令,不得不完毕这场骗局。,当本钱缓和给入伙者时,另一个类似物的欺诈案是在另一家业人公司的名下起点的。。秒家公司重复入伙者那边购置物的资产被用来还债第一家公司早前的那些的入伙者,防止作为刑罚场所的担任控方律师。。两家公司经过就全国而论代理商NETWO搜集这些入伙。,招引入伙者的代理人受到顶垂线赞美。。”

一段时间以后,印度证监会一向在紧密关怀着这类成绩。2013年5月至2014年9月,他们向47家能够涌现财务欺诈的公司收回停牌令。。

当他们接受报价,他们将开腰槽非凡的高的报偿非凡的令人困惑的东西。,一点也不要堕入这么的骗局。。印度有过度解公司诈骗入伙者围栏资产。。Sinha,用纸覆盖及早熟的事务监察政务会主席(U) K Sinha)上年七月,他宣布说话正告全部的。:庞兹骗局的很多球员现时都在全力入伙。,陷身囹圄。 ”