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东港股份有限公司2015年度报告摘要_新浪财经

Level2新浪网财经二级:股枯萎:使枯萎表Level2 新浪网财经效能:现场使电气化线路 视频博客一一的带领

  一、要紧微量

  年度公报是年度公报的摘要。,片面相识的人公司的经纪业绩。、财务环境及逼近的开门预调,包围者应将年度公报的使完整说闲话读入称呼委任。

  非基准审计异议微量

  □ 西装 √ 不西装

  说闲话期由董事会报酬,协同助长整个

  √ 西装 □ 不西装

  公积金设想放股份

  □ 是 √ 否

  董事会采用的协同助长分配预调为APPO:以363,777,614是基数,每10股派发现钞彩金3元,彩金0股(含税),公积金不放股份。

  董事会发行的次要授权证助长分配预调

  □ 西装 √ 不西装

  公司简介

  ■

  二、说闲话期次要事情或产额介绍

  说闲话期内,公司主营事情包罗财务状况的新闻票据印刷。,智能卡创造与赋予个性,资料处置、印刷和柱包装,赋予个性彩印,货币财务状况的新闻紧跟与RFID智能紧跟,电子发票维修,碰运气的事责任与自助界限开门、运营,提供免费入场券夹贮藏与电子化等。。所暂代他人职务的产额和维修次要用于堆积。、管保及对立面堆积事业心、政府财政、财政支出和对立面政府机关跟随事业心和印度。

  越过积年的尽力,优质产额、无效的维修、良好的信誉,公司已收买国度政府财政称呼委任的几何供货商,为家伙暂代他人职务了浓厚的的门票。、智能卡、彩印、记载标志及对立面维修,产额品质、维修水平、保护接待共同著作客户的好评。。维修重叠区、产额销售额、事业心业绩等次要的是同勤劳抢先位。

  不休使团结划一移交事业心的主要的位,说闲话期内,公司还鼎力助长以传达技术为根底的新事情。电子发票维修平台——芮红发展任务相干的排列,先前在现在称Beijing、天津、厦门、山东等地开端暂代他人职务维修,炉料的音量在勤劳的前列。。刑柱分店东港彩意公司研讨与开发的电脑碰运气的事与即开型碰运气的事自助责任凉亭,率先在奇纳实验单位,良好的实验终于。,大多数人碰运气的事欲力投入的游玩先前开门出现。,在无瑕的的阶段。。公司推进的提供免费入场券夹蓄电和电子维修,它已被大多数人堆积和政府机关认可。,逐渐增强勤劳使倾斜。

  三、次要会计学记载和财务指标

  1、近三年次要会计学记载和财务指标

  公司设想停止修长的或重述前年纪的会计学

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、一节次要会计学记载

  单位:人民币元

  ■

  上述的财务指标或其量设想与Quar相干、半载期财务指标在明显分叉

  □ 是 √ 否

  四、股权与配偶

  1、权益股配偶与VOT的次要授权证配偶音量

  单位:股

  ■

  2、TH的次要授权证配偶和前10名配偶的量

  □ 西装 √ 不西装

  说闲话期内无次要授权证配偶持股。。

  3、产权显露出与公司施行相干

  ■

  五、施行层议论与剖析

  1、说闲话期简介

  说闲话期内,公司的经纪发射是以董事会为根底的。,不可分离的事物环绕客户责任投掷传达TEC,助长产额晋级与道具构象转变。不休上涨票据印刷的技术满意的,开门智能卡、紧跟、资料处置、赋予个性彩印产额,从单一产额变得有条理尾产额,放增值价值,拓展去市场买东西空白,产工业额晋级。在此根底上,事业心积极探索传达维修业新在实地工作的,上涨电子发票、新抛弃碰运气的事责任的去市场买东西传播,吐艳提供免费入场券夹贮藏和电子业务。,公司的事情正从单一的创造业晋级到,取慢着较好的经纪业绩和效益。。

  说闲话期内,公司毛支出眼界100密耳。,归属于股票上市的公司配偶的净助长为1亿,他们是在不久以前同卵双胞时期增长的。。

  2、说闲话期次要事情有得意地互换吗?

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营事情支出或主营事情助长10%在上的的产额环境

  √ 西装 □ 不西装

  单位:元

  ■

  4、设想在需求特别关怀的经纪季节性或周期性特点

  □ 是 √ 否

  5、说闲话期营业支出、营业本钱、归属于股票上市的公司权益股配偶的净助长量或许组成较前一说闲话期产生得意地互换的阐明

  □ 西装 √ 不西装

  6、中止上市和判决无效上市

  □ 西装 √ 不西装

  六、财务说闲话事项

  1、与不久以前的财务说闲话比拟,会计学策略、会计学打量更动和会计学意味着的阐明

  □ 西装 √ 不西装

  公司说闲话期无会计学策略、会计学打量更动与会计学意味着。

  2、在说闲话期内,需求停止得意地会计学出错修正。

  □ 西装 √ 不西装

  说闲话期内缺少得意地会计学出错修正。。

  3、与不久以前的财务说闲话比拟,合日志眼界变化表

  √ 西装 □ 不西装

  1、2015年6月,公司收买现在称Beijing瑞虹科学与技术股份股份有受限度局限的公司39%股权。,收买彻底地发挥潜在的容量后,我公司把持现在称Beijing瑞虹科学与技术股份股份有受限度局限的公司90%的股权。,现在称Beijing瑞虹科学与技术股份有受限度局限的公司合入本公司合眼界。

  2014,现在称Beijing瑞虹的财务记载如次:

  ■

  2、说闲话期内,公司合资确立或使承保了青岛瑞宏科学与技术股份有受限度局限的公司和天津征瑞科学与技术股份有受限度局限的公司两家刑柱分店。

  4、董事会、中西部及东部各州的县议会在四周非标审计说闲话的阐明

  □ 西装 √ 不西装

  5、2016~3年度事业心业绩预测

  □ 西装 √ 不西装

  东港股股份有受限度局限的公司

  法定代劳人: 西安王爱

  2016年3月14日

  保安的编码:002117 保安的省略:东港股公报编号:2016-012

  东港股股份有受限度局限的公司

  在四周应用自有资产收买堆积产额的公报

  公司和董事会的拿构件都授权证获得了我的真实心甘情愿的。、精确、使完整,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或得意地省略。

  东港股股份有受限度局限的公司第五届董事会第五次国会报酬经过了《在四周应用自有资产收买理财产额的意向》,瞬间心甘情愿的如次::

  一、概述

  跟随公司去市场买东西规模的不休扩张物,该公司眼前懂得对立有效的的净现钞流。。上涨资产应用容量,确保公司的日常运作、养育罪状开发资产必要条件,无效把持风险。,公司发射应用不超过8亿元人民币的自有资产停止授予理财。

  1、资产来源:公司以自有资产为资产筹措资产。在瞬间的授予用手操作中,应有理计算和ARR。,确保公司的日常事情娱乐不受冲撞。,不应用募集资产。

  2、授予目标:公司短期融资容量的最大值化。

  3、授予限度局限:不超过8亿元(含8亿元),在上述的限度局限内,资产骨碌应用。

  4、授予通过设定一工夫期限来统治:上述的授予限额自D日起年纪内无效。。

  5、授予分类:堆积机构发行的低风险堆积产额,包罗库存公司债、短期理财产额如堆积理财产额。不包罗股、货币利率、汇率及其衍工业额是授予理财产额。

  二、审批顺序

  这项打手势要求已于第五届第五届国会上报酬经过。,配偶大会仍效劳报酬和经过。。

  公司的授予理财举动,麝香契合《公司条例》及《董事国会事整齐的》等施行方法中相干审批力量的整齐的。

  公司证明正确合理了一财务协同任务。,由总统、财务一本正经人、董事会部长及对立面员工,公司总会计机关一本正经特任的堆积启动,并向财务协同费用语句请示。。财务施行枪弹下的瞬间员工,停止瞬间用手操作。每一笔资产都麝香提到给施行员工。、授予及财务剖析说闲话及预见进项剖析说闲话,经财务施行组认可后可施行。。

  三、对公司的冲撞

  公司用个人的资产授予和施行个人的财务。,它是在授权证获得公司日常运营的假定下施行的。,不冲撞公司日常资产周转的经常地责任,不能胜任的冲撞公司主营事情的经常地投掷,不要经过授予基金筹集资产。。经过B.A学位的首要的考试授予和财务施行,可以上涨公司资金应用容量。,上涨公司容量。

  四、授予风险与风险把持意味着

  1、风险剖析

  次要风险是:

  (1)授予风险;

  (2)存款风险和资产应用风险;

  (3)相干员工的用手操作和道德风险。

  2、应采用的风险把持意味着

  公司放下了授予和财务施行方法。,授予理财规律、眼界、力量、衣服的胸襟复核流畅、衣服的胸襟说闲话顺序、资产应用接管、一本正经机关和一本正经人作出了瞬间整齐的,它可以无效地戒授予风险。。同时,公司将增强去市场买东西剖析和研讨。,仔细施行相干衣服的胸襟施行方法,风险的严格把持。

  五、孤独董事与中西部及东部各州的县议会在四周授予的异议

  (1)孤独董事的孤独异议

  公司的拿孤独董事都仔细思索过这个问题。,复核公司暂代他人职务的相干传达。,对该公司的投融资环境停止了评论。:

  这家公司眼前环境良好。,坚定的的财务环境,自有资产雄厚。,在授权证获得COMP的经常地运转和资产承保的根底上,运用不超过8亿元收买堆积发行的理财产额,有助于上涨股票上市的公司自有资产的容量。,放公司授予进项,不能胜任的对公司工业经纪形成不顺冲撞,缺少筹集资产。,契合公司感兴趣的事,对公司和拿配偶缺少无论哪一个伤害。,特别是中小配偶的感兴趣的事。。我们的认可公司应用个人的弃置不顾资产收买堆积产额。。

  (二)中西部及东部各州的县议会异议

  中西部及东部各州的县议会以为:公司应用个人的资产收买堆积产额。,它可以上涨公司资产的容量和效益。,不能胜任的冲撞公司主营事情的经常地投掷,缺少筹集资产。,对公司和小半配偶的感兴趣的事缺少伤害。

  六、对立面

  公司接收报价:其自有资产用于投融资的事项不证明正确合理。,缺少触及得意地资产重组。、收买、发行股等。,不应用募集资产收买堆积产额。

  七、备查提供免费入场券

  1、东港股有受限度局限的美国第五届董事会第五次国会后果;

  2、东港股股份有受限度局限的公司孤独董事在四周对第五届董事会第五次国会相干意向的孤独异议;

  3、东港股股份有受限度局限的公司第五届中西部及东部各州的县议会第四次国会后果。

  本公报。

  东港股股份有受限度局限的公司

  董事会

  2016年3月14日

  保安的编码:002117 保安的省略:东港股公报编号:2016-014

  东港股股份有受限度局限的公司在四周进行

  2015年度网上简报简报

  公司和董事会的拿构件都授权证获得了我的真实心甘情愿的。、精确、使完整,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或得意地省略。

  东港股股份有受限度局限的公司《2015年度公报》经公司第五届董事会第五次国会报酬经过。《2015年度公报》全文详见2016年3月16日在巨潮信息网()上显露出的《2015年度公报》,《2015年度公报摘要》详见2016年3月16日在巨潮信息网()和保安的时报上显露出《2015年度公报摘要》。

  搁浅使合乎规格基准的相干整齐的,该公司将于2016年3月18日(星期五)后期15:00至17:00。 深圳保安的传达股份有受限度局限的公司暂代他人职务的互网络化网络平台。,聚集2015届年会年度公报,此演示文稿将在遥控器发展任务相干典范下进行。,包围者可以采访包围者合作平台。:,插脚这次简报会。。

  列席这次简报会的任务员工将:公司董事、总统石建中绅士,副总统、郑丽喜欢指使他人的年轻妇女,财务经理,副总统、董事会部长齐丽国绅士,孤独董事郝继永绅士。

  迎将包围者积极插脚内部的。!

  本公报。

  东港股股份有受限度局限的董事会

  2016年3月14日

  保安的编码:002117 保安的省略:东港股公报编号:2016-009

  东港股股份有受限度局限的公司

  第五届董事会第五次国会公报

  公司和董事会的拿构件都授权证获得了我的真实心甘情愿的。、精确、使完整,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或得意地省略。

  东港股股份有受限度局限的公司第五届董事会第五次国会于2016年3月4日以写信迂回的、副本、电子柱等。,并于2016年3月14日在济南市山《大北方》周刊路23号公司国会室聚集。国会应由8位董事列席。,8人。这次国会由董事长西安西安王爱生集合的人群并掌管,国会集合的人群、集合的人群和决议顺序契合本条例的相干整齐的。,列席国会的董事们的思索,采用跟随养育罪状。:

  一、认可8票。、0票反、0弃权,报酬并经过《公司施行层2015年度任务说闲话和2016年度任务发射》。

  二、认可8票。、0票反、0弃权,报酬并经过《董事会2015年度任务说闲话和2016年度任务发射》。

  说闲话心甘情愿的详见在巨潮信息网()上显露出的《董事会2015年度任务说闲话和2016年度任务发射》。

  本打手势要求应向配偶大会说闲话。。

  三、认可8票。、0票反、0弃权,2015年度公报的报酬与经过及其总结。

  《2015长年累月度公报》全文详见在巨潮信息网()上显露出的《2015长年累月度公报》,《2015长年累月度公报摘要》详见在巨潮信息网()和保安的时报上显露出的《2015长年累月度公报摘要》。

  本打手势要求应提到配偶大会报酬。。

  四、认可8票。、0票反、0弃权,2015年度报酬并采用助长分配预调。。

  搁浅瑞华会计学师事务所发布的审计说闲话,2015,总公司产生净助长18,万元,10%后,蒸馏法定盈余。,分比率配偶的助长是16。,万元,上年度配偶分配助长为19。,万元,公司可分比率配偶的助长为36。,万元。

  搁浅公司的工业和运营需求,2015年度助长分配发射如次:

  1、从净助长中蒸馏剩余财产盈余5%抵制。。

  2、按2016年1月31日公司总股市的363,777,614股是基数。,每10股派发现钞彩金3元,周旋现钞彩金量109,133,元,剩余财产的未分配助长转变到下年纪。。

  本发射应提到配偶大会报酬。。

  五、认可8票。、0票反、0弃权,报酬并采用扩张物事情眼界的意向。

  董事会认可放代劳海报。;堆积机构付托致力堆积业的经纪眼界,向配偶大会养育董事会外观授予、颁发资产的力量。搁浅上述的事项,提议对协会体格作如次修正:

  ■

  体格的修正应提到给沙尔。,安排表达手续后,表达机关将安排表达手续。,事情眼界的瞬间改变,以施行机关的审批终于为准。

  本打手势要求应提到配偶特别后果。。

  六、认可8票。、0票反、0弃权,报酬并采用在四周放特设委员的意向。

  认可补充西安王爱董事长为第五届董事会薪酬与进入委员委员。

  七、认可8票。、0票反、0弃权,报酬并经过《2015年衣服的胸襟把持亲自评价说闲话》和《衣服的胸襟把持整齐的抬出去自查表》。

  说闲话心甘情愿的详见在巨潮信息网()上显露出的《2015年度衣服的胸襟把持亲自评价说闲话》和《衣服的胸襟把持整齐的抬出去自查表》。

  本打手势要求应提到配偶大会报酬。。

  八、认可8票。、0票反、0弃权,报酬并采用修正行政意味着的意向。

  改变后的《关系买卖施行意味着》详见在巨潮信息网()上显露出的《关系买卖施行意味着》。

  九、认可8票。、0票反、0弃权,报酬和经过总统修正案的法案。

  董事会认可修正公司眼前的首座执行官整齐的和我。:

  校长任务整齐的改变心甘情愿的

  1、第十三的个分阶段进行(七):主席使控制局势总统签字相干财务状况和财务状况的新闻提供免费入场券。;

  改变版:董事长使控制局势董事长经常地工业经纪。,订约不超过五百万元的财务状况商业和约。

  2、第二十三的届代理人国会分为活期国会和,活期国会每月进行一次。,并在每月的前十天聚集。。总统品尝效劳。,可以进行暂时国会。。

  改变版:第二十三的届总统重要官职国会分为活期国会。,活期国会每一节进行一次。,总统品尝效劳。,可以进行暂时国会。。

  衣服的胸襟审计方法的改变心甘情愿的

  1、先放五篇、(10)部件:衣服的胸襟审计机关应向第二方提到衣服的胸襟审计说闲话。,上一节审计任务说闲话。

  十、认可8票。、0票反、0弃权,报酬和经过在四周收买堆积产额的法案

  意向心甘情愿的详见在巨潮信息网()和保安的时报上显露出的《在四周应用自有资产收买堆积产额的公报》。

  本打手势要求应提到配偶大会报酬。。

  十一、认可8票。、0票反、0弃权,报酬与采取与COM相干的授信事情意向。

  认可公司和刑柱配偶。,2016到奇纳工商堆积、奇纳农业堆积奇纳堆积、奇纳开发堆积交通堆积光大堆积民生堆积招商堆积中国国际托管投资公司堆积华夏堆积、齐鲁堆积等财务状况的新闻堆积,敷用药记入贷方量为13亿元。,事业心经纪所需的国际事情、国际信用证、堆积承兑票据、堆积保函、记入贷方及对立面堆积事情,使控制局势公司总裁石建中、首座财务官郑丽签字了我们的堆积的相干事情C。

  本打手势要求应提到配偶大会报酬。。

  十二、认可8票。、0票反、0弃权,报酬和采用授权证获得堆积敷用药的意向

  认可该公司是现在称Beijing东港。、上海东港、广州东港、上海东港记载、现在称Beijing东港嘉华、郑州东港的六家刑柱分店的量缺少。,授权证获得款项000元,对上述的刑柱分店停止片面归功于事情。

  意向心甘情愿的详见在巨潮信息网()和保安的时报上显露出的《在四周为刑柱分店敷用药堆积授权证公报》。

  本打手势要求应提到配偶大会报酬。。

  十三的、认可8票。、0票反、0弃权,报酬并经过评价和演技奖的意向

  董事会对2015年度高级施行员工的任务停止了评价。,搁浅评价环境停止裁定书。。

  十五个人组成的橄榄球队世纪、认可8票。、0票反、0弃权,报酬并采用举动花样翻新瑞华会计学师事务所

  董事会认可续聘瑞华会计学师事务所为2016年度审计机构,2015年度公司审计本钱为65万元。。

  公司的孤独董事颁发了孤独异议。:瑞华会计学师事务所是我国最著名的会计学事务所经过。,公司暂代他人职务2013至2015的审计维修。,雇用审计任务的可分镜头电影剧本,我们的认可续聘瑞华会计学师事务所为公司2016年度审计机构。

  本打手势要求应提到配偶大会报酬。。

  十五个人组成的橄榄球队、认可8票。、0票反、0弃权,报酬并经过孤独董事说闲话的说闲话。

  入席孤独董事的述职说闲话详见在巨潮信息网()上显露出的《孤独董事述职说闲话》。

  十六、认可8票。、0票反、0弃权,报酬并经过《在四周聚集2015年度配偶大会的意向》。

  本意向瞬间环境参阅在巨潮信息网()和保安的时报上显露出的《在四周聚集2015届配偶每年的大会的迂回的》。

  本公报。

  东港股股份有受限度局限的公司

  董事会

  2016年3月14日

  保安的编码:002117 保安的省略:东港股公报编号:2016-013

  东港股股份有受限度局限的公司

  在四周聚集2015届配偶每年的大会的迂回的

  公司和董事会的拿构件都授权证获得了我的真实心甘情愿的。、精确、使完整,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或得意地省略。

  一、国会的基本环境

  1、国会时期:2015年度配偶大会

  2、国会集合的人群人:董事会

  3、国会有效、合规性:搁浅第五届董事会第五次国会,配偶大会。配偶大会契合《公司条例》、股票上市的公司配偶大会整齐的的相干法度事件、行政规章、机关规章、标准化提供免费入场券、体格等整齐的。。

  4、国会聚集工夫

  (1)现场国会工夫:2016年4月18日(周一)后期14:30.

  (2)发展任务相干开票工夫:深圳保安的买卖所网上开票的瞬间工夫:2016年4月18日早上9:30 到11:30,后期13点:00 到15:00;Shenz经过发展任务相干开票体系开票的瞬间工夫:2016年4月17日后期15:00至4月18日后期15:00。

  5、国会集合的人群法:配偶大会在现场决讲和国会上停止。,配偶应选择现场开票。、网上开票的一种方法,倘若在同卵双胞决议权中有重复决议,,终于是首要的开票。。

  6、股权表达日:2016年4月12日

  7、国会共同的

  (1)短暂拜访2016年4月12日后期15时的关门工夫。,在奇纳保安的表达结算有受限度局限的责任公司深圳分行表达在册的公司配偶均有权列席这次配偶大会,并可以以写信形式付托代劳人列席国会和插脚决议,配偶代表不得变成公司的配偶。。

  (2)公司董事、监事和高级施行员工。

  (3)公司雇用的初级律师。

  8、国会场所或地点:会场谎话North Shanda Roa 23楼五层国会室。

  二、国会本题

  1 报酬《董事会2015年度任务说闲话和2016年度任务发射》;

  2 报酬中西部及东部各州的县议会任务说闲话2015;

  3 对2015年度公报及其摘要的深思;

  4 对2015年度助长分配法案的深思;

  5 在四周扩张物经纪眼界和修正A的意向的顾及;

  6 修正案的深思<关系买卖施行意味着>的意向》

  7 在四周应用自有资产收买堆积票据的深思;

  8 在四周财务状况的新闻堆积授信事情的深思;

  9、在四周授权证获得堆积归功于敷用药H的意向的顾及;

  10、在四周瑞华会计学师事务所改制的意向的深思。

  第五种娱乐是一种特别的解决预调。,须经列席这次大会有决议权的配偶(包罗配偶代劳人)所持决议权量三分之二在上的认可经过。

  意向细目请翻阅2016年3月16日在《保安的时报》和巨潮信息网()显露出的相干公报。

  三、列席现场国会的报户口顺序

  1、表达工夫:2016年4月13日至4月15日

  午前9点:00—11:30,后期2点:00—5:00;

  2、表达场所或地点:济南市山《大北方》周刊路23号东港股股份有受限度局限的公司重要官职;

  3、表达意味着:

  (1)自然人配偶保存个性证。、配偶存款卡、股表达等。;

  (2)大肚子配偶营业执照硬拷贝(附:、单位股证明、大肚子的付托书和甲的个性证;

  (3)付托人的原始个性证。、使控制局势付托书、付托人保安的存款卡及股表达等。;

  (4)异地配偶可凭在上的相干证件采用字母或副本方法表达(须在2016年4月15日后期5点前服役或副本至公司),缺少给打电话报户口。。

  四、插脚网上开票的瞬间用手操作顺序

  配偶大会上的阐明,配偶可以经过深圳保安的买卖所买卖体系停止开票。,互网络化网络开票的瞬间用手操作流畅见附件一。。

  五、对立面事项:

  (1)国会节目主持人:白色约翰卡斯特尔

  给打电话:0531-82672212 副本:0531-82672218

  地址:济南市山《大北方》周刊路23号邮递区号:250100

  (2)共同的的列席和通信量费。

  (3)列席者应在赛前三十分钟内抵达会场。,并促使支持。、股存款卡、原付托书等。,登记。

  六、备查提供免费入场券

  1.东港股有受限度局限的美国第五届董事会第五次国会后果。

  本公报。

  东港股股份有受限度局限的董事会

  2016年3月14日

  附件一:

  插脚网上开票的瞬间用手操作顺序

  一、深圳保安的买卖所买卖方法决议顺序

  1、开票编码:362117;

  2、缩略决议:东港开票;

  3、开票工夫:2016年4月18日买卖工夫,即午前9点:30~11:30,后期13点:00~15:00。

  4、配偶可以选择以下两种方法来开票:

  (1)经过保安的公司的买卖管嘴开票决议;。

  (2)经过称呼委任的开票编码经过托管收买开票;。

  5、经过保安的买卖所决议管嘴决议的用手操作过程:

  (1)在买卖T中选择发展任务相干开票或开票效能栏。;

  (2)选择公司国会进入开票接口。;

  (3)搁浅基本图案心甘情愿的点击认可。、反或保持;积聚开票,推选选票的音量被填鸭式学的。。

  6。经过称呼委任托管收买决议的用手操作顺序:

  (1)开票日,东港开票的音量在昨日的结算是量。

  (2)收买选票时,收买公开应该是买进。。

  (3)在付托人的环境下填写配偶会国会号;。100元代表了普通打手势要求。,人民币代表意向1,人民币代表意向2,诸如此类。每笔汇票应在划一的的佣钱中独自申报。。倘若配偶对拿打手势要求持一样异议,你可是对普通打手势要求投好。。需求VO的娱乐养育罪状和划一的的申报价钱:

  ■

  (4)在付托音量下填写开票异议。,1个代表异议划一。,2个代表反。,3个代表弃权;

  与付托音量对立应的开票异议表

  ■

  (5)配偶决议的普通打手势要求。,论点对拿打手势要求表达一样异议。。

  当配偶重复开票决议时的普通举措和子意向,以首要的无效开票为尺度。。倘若配偶率先开票决议独自的法案。,再次开票决议总意向。,以先前决议的次意向的决议异议为准。,对立面非决议权的打手势要求应搁浅该属的决议异议。;拿 ... 来说,先对普通打手势要求停止决议。,再次决议子意向。,以普通打手势要求的决议异议为准。。

  (6)对同卵双胞打手势要求的决议,应以首要的无效票为准;,不撤兵。

  二、经过互网络化网络开票体系开票顺序

  1. 互网络化网络开票体系开端开票的工夫为2016年4月17日后期3:00,使靠近工夫是2016年4月18日后期3点。:00。

  2. 配偶经过发展任务相干开票体系开票。,需依《深圳保安的买卖所包围者发展任务相干维修个性验明事情指向(2014年9月改变)》的整齐的安排个性验明,收买深圳保安的买卖所数字证明或深圳股EXC。

  三。配偶的口令或数字证明,搁浅收买的S,你可以经过深圳的网上开票体系表达开票。。

  附件二

  使控制局势付托书

  兹付托绅士/喜欢指使他人的年轻妇女代表个人(本公司)列席东港股股份有受限度局限的公司2015年度配偶大会并代表个人(本公司)按照以下教对跟随提案以开票方法代替行使决议权。我(公司)缺少对开票事项作出明白的教。,代销人可以行使个人的决议权。。

  客户配偶导致: 持股数: 股

  客户名声(单位名声):

  校长个性证号码(大肚子配偶营业执照):

  被付托人:校长个性证号码。:

  付托人署名(大肚子配偶的正式捣碎):

  付托日期:2016个月

  配偶大会决议名单2015

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  保安的编码:002117 保安的省略:东港股公报编号:2016-010

  东港股股份有受限度局限的公司

  Supe董事会第四次国会第五次国会公报

  公司全体构件和中西部及东部各州的县议会授权证获得授权证。、精确性与使完整性,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或得意地省略。

  东港股股份有受限度局限的公司(“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会第四次国会于2016年3月4日以写信迂回的、副本、电子柱等。,这是2016年3月14日在公司国会室进行的。,5位监事应插脚国会。,5人。国会是以决议方法停止的。,划一采用跟随养育罪状。:

  1、认可5票。,0票反,0弃权,报酬并经过中西部及东部各州的县议会的任务说闲话,说闲话该当提到配偶大会报酬。;

  该说闲话的心甘情愿的解释在面积的委员的说闲话中。。

  2、认可5票。,0票反,0弃权,报酬并经过了《董事会2015年度任务说闲话和2016年度任务发射》。

  本打手势要求应向配偶大会说闲话。;

  3、认可5票。,0票反,0弃权,报酬并经过了年度公报2015及其摘要。;

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为:董事会编制和复核东港股股份有受限度局限的公司《2015长年累月度公报》的顺序契合法度、奇纳保安的接管机构的行政规章,说闲话的心甘情愿的是真实的。、精确、彻底地本能的了公司的实践环境。,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或得意地省略。

  4、认可5票。、0票反、0弃权,报酬并经过《2015年衣服的胸襟把持亲自评价说闲话》。

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为:公司发展了比较地至上的的衣服的胸襟把持方法。。公司衣服的胸襟把持亲自评价说闲话真实、成立本能的了公司衣服的胸襟的开发和运作。

  5、认可5票。、0票反、0弃权,报酬并经过了在四周收买堆积产额的意向。

  公司应用个人的资产收买堆积产额。,它可以上涨公司资产的容量和效益。,不能胜任的冲撞公司主营事情的经常地投掷,缺少筹集资产。,对公司和小半配偶的感兴趣的事缺少伤害。

  本打手势要求应提到配偶大会报酬。。

  6、认可5票。,0票反,0弃权,报酬并经过了在四周投掷归功于事情的意向。

  本打手势要求应提到配偶大会报酬。。

  7、认可5票。,0票反,0弃权,报酬并经过了授权证获得禁令西装的意向。

  中西部及东部各州的县议会以为:公司为其刑柱分店暂代他人职务授权证。风险把持。,助长刑柱分店的投掷,董事会报酬顺序与相干条目划一。。

  本打手势要求应提到配偶大会报酬。。

  8、认可5票。,0票反,0弃权,报酬并经过了孤独董事说闲话的说闲话。。

  本公报。

  东港股股份有受限度局限的公司中西部及东部各州的县议会

  2016年3月14日

  保安的编码:002117 保安的省略:东港股公报编号:2016-011

  东港股股份有受限度局限的公司在四周为刑柱分店

  敷用药堆积授权证公报

  公司和董事会的拿构件都授权证获得了我的真实心甘情愿的。、精确、使完整,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或得意地省略。

  一、授权证环境概述

  现在称Beijing东港承保印刷股份有受限度局限的公司(现在称Beijing东港)、现在称Beijing东港嘉华承保传达技术股份有受限度局限的公司(现在称Beijing)、广州东港承保印刷股份有受限度局限的公司(广州东港)、上海东港承保印刷股份有受限度局限的公司(上海东港)、上海东港资料处置股份有受限度局限的公司(上海东港记载)、郑州东港承保印刷股份有受限度局限的公司(郑州东港)。鉴于事业心的核心投掷,工业经纪需求更多资产。,照着,我们的计划向堆积敷用药专业综合考试归功于限额。,堆积承兑票据、财务状况的新闻票据折扣、流质记入贷方及对立面事情,为了可允许收买上述的归功于限度局限,六分店需求我公司暂代他人职务共同责任GUA,各公司瞬间授权证款项如次:

  ■

  二、授权证公司的基本环境

  1、现在称Beijing东港承保印刷股份有受限度局限的公司

  该公司证明正确合理于2004年8月25日。,报户口资金5,200万元,公司持股比为75%。公司条例定代劳人:史建中。报户口地址:现在称Beijing市现在称Beijing财务状况技术开门区经海四路139号。经纪眼界:出版印刷、包装装潢印刷印刷、对立面印刷印刷。普通事情养育罪状:工业特殊用途一种国内流行的枪战类游戏;责任自产产额;暂代他人职务自产资料处置维修和技术商议、技术维修;磁性卡片、智能卡、智能卡电子方法及产额、事务工作自动化方法及产额、电子元件研讨、开门;物网络化、电脑传达体系集成与技术维修;纸类、高档防伪纸、磁性卡片、智能卡、智能卡电子方法及产额、智能电子紧跟、事务工作自动化方法及产额、电子元件、一种国内流行的枪战类游戏零售、付托代劳事情(甩卖)、除有特别整齐的的商品外;科学与技术传达商议维修。

  公司2015产生净助长6。,万元,2015腊尽冬残资产量22,万元。

  2、现在称Beijing东港嘉华承保传达技术股份有受限度局限的公司

  该公司证明正确合理于2007年2月2日。,报户口资金700万抵制,公司持股比为75%。公司条例定代劳人:西安王爱。报户口地址:现在称Beijing市现在称Beijing财务状况技术开门区经海四路139号。经纪眼界:喷墨标志方法的工业、智能电子紧跟;对立面印刷印刷。普通事情养育罪状:喷墨标志方法的生长、智能电子紧跟及特殊用途一种国内流行的枪战类游戏;责任自产产额;暂代他人职务自产资料处置维修和技术商议、技术维修;磁性卡片、智能卡、智能卡电子方法及产额、事务工作自动化方法及产额、电子元件研讨、开门;高档纸防伪维修;物网络化、电脑传达体系集成与技术维修;纸类、高档防伪纸、磁性卡片、智能卡、智能卡电子方法及产额、智能电子紧跟、事务工作自动化方法及产额、电子元件、一种国内流行的枪战类游戏零售、付托代劳事情(甩卖)、除有特别整齐的的商品外;科学与技术传达商议维修。

  公司2015年度产生净助长一万元。,2015腊尽冬残资产量18,万元。

  3、广州东港承保印刷股份有受限度局限的公司

  该公司证明正确合理于2007年3月12日。,报户口资金4,200万元,公司持股比为75%。公司条例定代劳人:史建中。报户口地址:广州高新技术道具开门区科学城南方吹来的5号五号。经纪眼界:包装、装潢及对立面印刷印刷;开门、工业软件产额、磁性卡片、智能卡、分清卡、智能卡动作迟缓与电子紧跟动作迟缓、电子方法、事务工作自动化方法、电子元件,责任我们的的产额;涉足纸、纸类、印刷方法零售、入场权(不设逛商店经纪,它不触及公营商业施行商品。,触及定额、特许商品,搁浅国度相干整齐的敷用药;致力传达体系集成工程与技术、记载及传达处置、科学与技术传达商议维修(国度限度局限)、除制止班外);致力技术入场权。

  公司2015年度产生净助长一万元。,2015腊尽冬残资产量12,万元。

  4、上海东港承保印刷股份有受限度局限的公司

  该公司证明正确合理于2006年6月9日。,报户口资金5,000万元,公司持股比为75%。公司条例定代劳人:史建中。报户口地址:上海市闵行华金路288号。经纪眼界:致力电子元件、一种国内流行的枪战类游戏在实地工作的的技术投掷、纸类、印刷器材、电子方法、事务工作自动化方法、一种国内流行的枪战类游戏责任、地产施行、致力本领和技术的入场权事情。、出版印刷、包装印刷、对立面印刷。

  公司2015产生净助长1。,万元,2015腊尽冬残资产量12,万元。

  5、上海东港资料处置股份有受限度局限的公司

  该公司证明正确合理于2007年12月25日。,报户口资金15,000万元,公司持股比为。公司条例定代劳人:史建中。报户口地址:上海市闵行华宁路2888弄385号第三幢实习班。经纪眼界:一种国内流行的枪战类游戏开门、电脑资料处置,接收堆积机构付托堆积事情流畅外包,致力电子元件、一种国内流行的枪战类游戏技术在实地工作的的技术投掷,纸类、印刷器材、电子方法、事务工作自动化方法、电子元件、一种国内流行的枪战类游戏和附带方法的责任(电脑传达除外),地产维修,机械方法聘用(专业除外);包装印刷、对立面印刷。

  公司2015产生净助长1。,万元,2015腊尽冬残资产量24,万元。

  6、郑州东港承保印刷股份有受限度局限的公司

  该公司证明正确合理于2003年1月。,报户口资金5,000万元,公司持股比为75%。公司条例定代劳人:史建中。报户口地址:郑州高新区槐街11号。经纪眼界:包装装潢印刷及对立面印刷印刷,工作用纸、纸类的工业,高档用包裹防伪处置,磁性卡片、IC卡、智能卡、分清卡和智能紧跟、印刷器材、电子方法及产额、事务工作自动化方法及产额、电子元件、软件产额的开门、工业,责任本公司工业的产额,传达体系集成及技术维修,记载及传达处置维修,科学与技术传达商议维修,印刷设计维修,致力上述的产额的责任,技术入场权,房屋聘用,提供免费入场券夹贮存及以洋地黄治疗费用维修,提供免费入场券夹商议施行维修。

  公司2015产生净助长1。,万元,2015腊尽冬残资产量为11,万元。

  三、授权证合同书次要心甘情愿的、授权证目标和风险

  为上述的分店暂代他人职务的授权证均为共同责任授权证,授权证款项和授权证通过设定一工夫期限来统治等详见上表。

  1、授权证目标:刑柱分店为收买持续投掷,需求向堆积敷用药授信限度局限,股份公司为助长其投掷,暂代他人职务共同责任授权证。

  2、风险评价:现在称Beijing东港、现在称Beijing东港嘉华、广州东港、上海东港、上海东港记载、郑州东港六家公司投掷良好。,财务状况效益不变,资产品质卓越的。,财务风险小。。上述的六家公司收买了人气和竞赛优势。,具有良好的增长和投掷前景。,还帐容量好。,照着,授权证获得它们的风险在公司的把持眼界采用。。

  四、董事会异议

  (1)董事会以为,现在称Beijing东港、现在称Beijing东港嘉华、广州东港、上海东港、上海东港记载、六家公司在东港、郑州的增长环境良好。,堆积风险在克制的眼界采用。,两者都都具有实践还帐容量。。上述的授权证获得不能胜任的伤害公司的感兴趣的事。,赞成经过刑柱分店筹集资产,投掷事情,契合公司的全部投掷感兴趣的事。照着,认可为刑柱分店暂代他人职务授权证。,并向配偶大会报酬。。

  (二)公司的孤独董事收回跟随信条:授权证获得的决议顺序与相干的L划一。、公司规章方法。公司为其刑柱分店暂代他人职务授权证。,执行法定顺序,它表现了诚信。、晴朗的、公平的根本的,对公司和配偶缺少无论哪一个伤害。、特别是中小配偶的感兴趣的事。。

  五、外观授权证累计款项

  本公报使靠近日期,公司及其刑柱配偶在公共相干中缺少表面授权证。。倘若授权证被配偶大会报酬经过,公司总授权证款项为25元人民币。,000万元,内部的本公司为刑柱分店暂代他人职务的授权证为人民币25,000万元,COM最新审计净资产()的比会计学。

  六、备查提供免费入场券

  1、美国第五届董事会第五次国会后果;

  2、现在称Beijing东港、现在称Beijing东港嘉华、广州东港、上海东港、上海东港记载、六年度公司营业执照硬拷贝及最新财务日志;

  3、孤独董事的异议。

  本公报。

  东港股股份有受限度局限的公司

  董事会

  2016年3月14日

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